黔西花都村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）董事会于2024年4月19日发出召开本行第五届董事会第三次会议的通知，会议于2024年4月30日在本行二楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事4名，实到参会董事4人，有表决权董事4人。会议召开符合法律法规、监管要求和《黔西花都村镇银行有限责任公司章程》的规定。
      会议审议事项及结果如下：
      1.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司稽核审计部2024年年度审计工作目标计划的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
      审议结果：通过。
      2.审议《修改黔西花都村镇银行有限责任公司行长办公会议事规则的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
      审议结果：通过。
      3.审议《董事会对高级管理人员2023年度履职评价情况的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
      审议结果：通过。
      4.审议《董事会对董事2023年度履职评价情况的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
      5审议《聘任钱小延为稽核审计部经理的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
      审议结果：通过。
      6.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司信息披露管理办法的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
      审议结果：通过。
      7.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司2023年度信息披露报告的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
      审议结果：通过。　　
      8.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司机构负责人履职待遇、业务支出暂行管理办法的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
      审议结果：通过。　
      9.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司消费者权益保护工作管理办法的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
      审议结果：通过。　
      10.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司2023年关联交易年度工作报告及2024年工作计划的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
      审议结果：通过。　
      11.审议《免去周艾菲行长助理及张礼涛高级经理职务的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
      审议结果：通过。　
      特此公告。　　
 
 
 
                                                                                                                                         2024年4月30日