黔西花都村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）董事会于2024年8月16日发出召开本行第五届董事会第五次会议的通知，会议于2024年8月27日在本行二楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事5名，实到参会董事5人，有表决权董事5人。会议召开符合法律法规、监管要求和《黔西花都村镇银行有限责任公司章程》的规定。
会议审议事项及结果如下：
1.审议《修改黔西花都村镇银行有限责任公司章程的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
2.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司2024年财务预算报告的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
3.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司股权管理办法的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
4.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司股东会议事规则的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
5审议《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会议事规则的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
6.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司行长办公会议事规则的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
7.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司高级管理人员高质量考核方案的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。　　
8.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司监事长高质量考核方案的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。　
9.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司执行董事高质量考核方案的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。　
10.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司高级管理层信息报告制度的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。　
11.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司恢复和处置计划实施办法的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。　　
特此公告。　
 
                                                                                                     黔西花都村镇银行有限责任公司董事会
                                                                                                                         2024年8月29日