黔西花都村镇银行有限责任公司（以下 简 称“本行”）董事会于2024年5月29日发出召开本行第五届董事会第四次会议的通知，会议于2024年6月13日在本行董事长办公室以现场方式召开。会议应参加董事5名，实到参会董事5人，有表决权董事5人。会议召开符合法律法规、监管要求和《黔西花都村镇银行有限责任公司章程》的规定。
会议审议事项及结果如下：
1.审议《关于召开黔西花都村镇银行有限责任公司2023年度股东年会的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
2.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司2023年度财务决算报告的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
3.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司2023年度利润分配方案的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
4.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司利润分配管理办法的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
5审议《黔西花都村镇银行有限责任公司2024年度董事会向经营管理层授权方案的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
6.审议《关于明确监事长2024年薪酬计发标准的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
7.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司员工工资管理规定的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。　　
8.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司延期支付绩效管理办法的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。　
9.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司采购管理办法(2024年版)的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。　
10.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司对外捐赠及赞助管理暂行办法的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。　
11.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司主要股东承诺管理办法的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。　　
12.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司主要股东风险隔离管理办法的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
13.审议《支付兴业数金公司2023年短信推送费的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
14.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司已取得产权房屋建筑固定资产折旧会计估计变更的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
特此公告。　
 
                                                                                                          黔西花都村镇银行有限责任公司董事会
                                                                                                                              2024年6月15日