黔西花都村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）董事会于2023年12月27日发出召开本行第五届董事会第一次会议的通知，会议于2023年12月27日在本行二楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事4名，实到参会董事4人，有表决权董事4人。会议召开符合法律法规、监管要求和《黔西花都村镇银行有限责任公司章程》的规定。
会议审议事项及结果如下：
1.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会董事长选举办法》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
2.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司选举第五届董事会董事长的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
3.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司聘任行长的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
4.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司聘任副行长的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
5审议《黔西花都村镇银行有限责任公司聘任行长助理的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
6.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司聘任高级经理的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
7.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司第五届董事会下设各委员会成员及主任委员名单的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。　　
8.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会战略发展与三农金融服务委员会议事规则的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。　
9.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会提名与薪酬委员会议事规则的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。　
10.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会风险管理与关联交易委员会议事规则的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。　
11.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会审计委员会议事规则的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。　
12.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会消费者权益保护工作委员会议事规则的议案》。
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
特此公告。