一、会议的召集、召开和出席情况
（一）会议召开的时间与地点：黔西花都村镇银行有限责任公司（简称“本行”） 2023年第一次股东会（简称“本次会议”）于2023年12月27日在黔西花都村镇银行二楼会议室（贵州省毕节市黔西县文化路）举行。
　　（二）股东出席情况：本行股份总额40000000股，其中有效表决股份总额40000000股，出席本次大会的股东（含代理人）共13人，代表有效表决权股份39200000股，占本行总有效表决权股份的98%。
　　（三）召集情况:本次会议由本行董事会召集，吴格董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）出席情况：本行在任董事4人，出席4人；本行在任监事3人，出席3人。
二、会议内容
　(一)表决议案
(1)审议《关于提请审议黔西花都村镇银行有限责任公司股东王文德股权继承的议案》；
(2)审议《关于提请审议黔西花都村镇银行有限责任公司修订公司章程的议案》；　
(3)审议《关于提请审议黔西花都村镇银行有限责任公司聘用外审机构的议案》；　　
(4)审议《黔西花都村镇银行有限责任公司执行董事薪酬管理办法》；　　
(5)审议《黔西花都村镇银行有限责任公司执行董事高质量考核办法》；
(6)审议《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会议事规则》　
（7）审议《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会董事选举办法》；
（8）审议《关于提请审议黔西花都村镇银行有限责任公司选举第五届董事的议案》；
（9）审议《关于提请审议黔西花都村镇银行有限责任公司成立第一届监事会的议案》；
（10）审议《黔西花都村镇银行有限责任公司监事会议事规则》；
（11）审议《黔西花都村镇银行有限责任公司监事会监事选举办法》；
（12）审议《关于提请审议黔西花都村镇银行有限责任公司选举第一届监事会非职工监事的议案》。
三、审议事项表决情况
　　1.审议《关于提请审议黔西花都村镇银行有限责任公司股东王文德股权继承的议案》；
赞成股份39200000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行有限责任公司股东王文德股权继承的议案》。
　　2.审议《关于提请审议黔西花都村镇银行有限责任公司修订公司章程的议案》；
赞成股份39200000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的2/3，会议通过了《黔西花都村镇银行有限责任公司修订公司章程的议案》。
3.审议《关于提请审议黔西花都村镇银行有限责任公司聘用外审机构的议案》；
赞成股份39200000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《关于提请审议黔西花都村镇银行有限责任公司聘用外审机构的议案》。
4.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司执行董事薪酬管理办法》；
赞成股份39200000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行有限责任公司执行董事薪酬管理办法》。
5.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司执行董事高质量考核办法》。
赞成股份39200000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行有限责任公司执行董事高质量考核办法》。
6.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会议事规则》。
赞成股份39200000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会议事规则》。
7.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会董事选举办法》。
赞成股份39200000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会董事选举办法》；。
8.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司选举第五届董事的议案》。
赞成股份39200000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行有限责任公司选举第五届董事的议案》。
9.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司成立第一届监事会的议案》。
赞成股份39200000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行有限责任公司成立第一届监事会的议案》。
10.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司监事会议事规则》。
赞成股份39200000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行有限责任公司监事会议事规则》。
11.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司监事会监事选举办法》。
赞成股份39200000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行有限责任公司监事会监事选举办法》。
12.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司选举第一届监事会非职工监事的议案》。
赞成股份39200000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行有限责任公司选举第一届监事会非职工监事的议案》。
四、律师见证情况
　　本次会议经贵州莲城律师事务所何钧、胡顺友律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规和本行《章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
　　特此公告。