黔西花都村镇银行有限责任公司第四届董事会第十六次会议决议公告
黔西花都村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）董事会于2023年4月11日发出召开本行第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2023年4月26日在本行二楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事5名，实到参会董事4人，有表决权董事4人。会议召开符合法律法规、监管要求和《黔西花都村镇银行有限责任公司章程》的规定。
会议审议事项及结果如下：
1.审议《黔西花都村镇银行2022年度董事会工作报告暨2020-2022年度董事会工作情况报告》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
2.审议2022年度第四届董事会对董事履职评价的议案；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
3.审议2022年度第四届董事会对经营层高级管理人员履职评价的议案；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
4.审议《黔西花都村镇银行2022年度财务执行情况报告》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
5.审议《黔西花都村镇银行2023年财务预算报告》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
6.审议《黔西花都村镇银行2022年度净利润分配方案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
7.审议《黔西花都村镇银行2022年度信息披露报告》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
8.审议关于股权转让的议案；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
9.审议关于修订公司章程的议案；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
10.审议《黔西花都村镇银行2023-2025年三年发展规划（草案）》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
11.审议《黔西花都村镇银行2023年度董事会对董事长授权方案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
12.审议《黔西花都村镇银行2023年度董事会向经营管理层授权方案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
13.审议召开2022年度股东年会的议案。
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
特此公告。　　
 
 
 
黔西花都村镇银行有限责任公司董事会
2023年4月27日