黔西花都村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）董事会于2022年4月8日发出召开本行第四届董事会第十二次会议的通知，会议于2022年4月29日在本行二楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事5名，实到参会董事4人，有表决权董事4人。会议召开符合法律法规、监管要求和《黔西花都村镇银行有限责任公司章程》的规定。
会议审议事项及结果如下：
1.审议《黔西花都村镇银行2021年度经营层工作报告》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
2.审议《黔西花都村镇银行2021年度董事会工作报告》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
3.审议《黔西花都村镇银行2021年度财务执行情况报告》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
4.审议《黔西花都村镇银行2022年财务预算报告》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
5.审议《黔西花都村镇银行2021年度净利润分配方案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
6.审议《黔西花都村镇银行2021年度信息披露报告》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
7.审议《黔西花都村镇银行2022年执行董事薪酬及绩效考核方案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
8.审议《黔西花都村镇银行2022年高级管理人员薪酬及绩效考核方案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
9.审议关于修订公司章程的议案；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
10.审议修改《黔西花都村镇银行2020-2022年三年发展规划》的议案；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
11.审议聘用外审机构的议案；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
12.审议2021年度第四届董事会对董事履职评价的议案；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
13.审议2021年度第四届董事会对经营层高级管理人员履职评价的议案；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
14.审议关于召开2021年度股东年会的议案。
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
 
特此公告。　　
 
 
黔西花都村镇银行有限责任公司董事会
2022年5月6日