一、会议的召集、召开和出席情况
（一）会议召开的时间与地点：黔西花都村镇银行有限责任公司（简称“本行”） 2021年度股东年会（简称“本次会议”）于2022年4月29日在黔西花都村镇银行二楼会议室（贵州省毕节市黔西市文化路）举行。
　　（二）股东出席情况：本行股份总额40000000股，其中有效表决股份总额40000000股，出席本次大会的股东（代理人）共10人，代表14名股东出席，代表有效表决权股份38800000股，占本行总有效表决权股份的97%。
　　（三）召集情况:本次会议由本行董事会召集，吴格董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。
　　（四）出席情况：本行在任董事5人，出席4人；本行在任监事3人，出席3人。
　　二、会议内容
　　(一)报告事项
1.报告《黔西花都村镇银行关联方名录》（2022年3月更新版）；
2.报告《黔西花都村镇银行2021年度关联交易报告及2022年工作计划》；
3.报告《黔西花都村镇银行监事对董事会2021年度工作履职评价报告》；
4.报告《黔西花都村镇银行2021年度审计报告》；
5.报告《黔西花都村镇银行对主要股东开展2021年年度评估的报告》；
6.报告《黔西花都村镇银行2021年度股东会及董事会落实情况报告》。
(二)审议事项
1.审议《黔西花都村镇银行2021年度董事会工作报告》；
2.审议《黔西花都村镇银行2021年度监事工作报告》；
3.审议《黔西花都村镇银行2021年度财务执行情况报告》；
4.审议《黔西花都村镇银行2022年财务预算报告》；
5.审议《黔西花都村镇银行2021年度净利润分配方案》；
6.审议《黔西花都村镇银行2021年度信息披露报告》；
7.审议《黔西花都村镇银行2022年执行董事薪酬及绩效考核方案》；
8.审议关于修订公司章程的议案；
9.审议修改《黔西花都村镇银行2020-2022年三年发展规划》的议案；
10.审议聘用外审机构的议案。
　　三、审议事项表决情况
1.审议《黔西花都村镇银行2021年度董事会工作报告》
赞成股份38800000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的97%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2021年度董事会工作报告》。
2.审议《黔西花都村镇银行2021年度监事工作报告》
赞成股份38800000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的97%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2021年度监事工作报告》。
　　3.审议《黔西花都村镇银行2021年度财务执行情况报告》
赞成股份38800000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的97%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2021年度财务执行情况报告》。
4.审议《黔西花都村镇银行2022年财务预算报告》
赞成股份38800000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的97%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2022年财务预算报告》。
5.审议《黔西花都村镇银行2021年度净利润分配方案》
赞成股份38800000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的97%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2021年度净利润分配方案》。
　　6.审议《黔西花都村镇银行2021年度信息披露报告》
赞成股份38800000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的97%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2021年度信息披露报告》。
7.审议《黔西花都村镇银行2022年执行董事薪酬及绩效考核方案》
赞成股份38800000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的97%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2022年执行董事薪酬及绩效考核方案》。
8.审议关于修订公司章程的议案
赞成股份38800000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的97%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的2/3，会议通过了关于修订公司章程的议案。

9. 审议修改《黔西花都村镇银行2020-2022年三年发展规划》的议案

赞成股份38800000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的97%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了修改《黔西花都村镇银行2020-2022年三年发展规划》的议案。
10.审议聘用外审机构的议案
赞成股份38800000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的97%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了聘用外审机构的议案。
四、律师见证情况
　　本次会议经贵州正恒法律资源管理有限公司宁志兵律师、雷芝会律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规和本行《章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
 
　　黔西花都村镇银行有限责任公司董事会
　　2022年5月6日