黔西花都村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）董事会于2021年4月6日发出召开本行第四届董事会第六次会议的通知，会议于2020年4月27日在本行二楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事5名，董事马宁因疫情防控原因未能出席委托董事邓林俊代其参会，故参会董事5人，有表决权董事5人。会议召开符合法律法规、监管要求和《黔西花都村镇银行有限责任公司章程》的规定。
会议审议事项及结果如下：
1.审议《黔西花都村镇银行2020年度经营层工作报告》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
2.审议《黔西花都村镇银行2020年度董事会工作报告》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
3.审议《黔西花都村镇银行对主要股东开展2020年年度评估的报告》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
4.审议《装修总行办公楼的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
5.审议《修建重新支行综合办公楼的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
6.审议《黔西花都村镇银行2020年全面风险报告及2021年风控计划》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
7.审议《黔西花都村镇银行2020年关联交易报告及2021年工作计划》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
8.审议《黔西花都村镇银行押品检查及压力测试报告》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
9.审议《黔西花都村镇银行关联交易管理办法》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
10.审议《黔西花都村镇银行审计报告》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
11.审议《黔西花都村镇银行2020年度信息披露报告（草案）》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
12.审议《黔西花都村镇银行2020年度财务执行情况报告》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
13.审议《黔西花都村镇银行2021年财务预算报告（草案）》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
14.审议《黔西花都村镇银行2020年度净利润分配方案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
15.审议《黔西花都村镇银行金融消费者权益保护内部监督和责任追究制度》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
16.审议《黔西花都村镇银行金融知识宣传教育制度管理办法》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
17.审议《黔西花都村镇银行客户个人金融信息安全保护制度》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
18.审议《黔西花都村镇银行消费者权益保护突发事件应急预案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
19.审议《关于召开黔西花都村镇银行2020年度股东年会的议案》；
表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
特此公告
 
 
　　黔西花都村镇银行有限责任公司董事会
2020年4月28日