一、会议的召集、召开和出席情况
（一）会议召开的时间与地点：黔西花都村镇银行有限责任公司（简称“本行”） 2020年度股东年会（简称“本次会议”）于2021年4月27日在黔西花都村镇银行二楼会议室（贵州省毕节市黔西县文化路）举行。
　　（二）股东出席情况：本行股份总额40000000股，其中有效表决股份总额40000000股，出席本次大会的股东（代理人）共10人，代表14名股东出席，代表有效表决权股份40000000股，占本行总有效表决权股份的100%。
　　（三）召集情况:本次会议由本行董事会召集，吴格董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。
　　（四）出席情况：本行在任董事5人，出席5人；本行在任监事3人，出席3人。
　　二、会议内容
　　(一)报告事项
1.报告《黔西花都村镇银行关联方名录》；
2.报告《黔西花都村镇银行监事对董事会2020年度工作履职评价的报告》；
3.报告《黔西花都村镇银行审计报告》。
(二)审议事项
1.选举议案：
(1)补选本行第四届非职工监事的议案。
2.表决议案
　　(1)审议《黔西花都村镇银行2020年度董事会工作报告》的议案；
　　(2)审议《黔西花都村镇银行2020年度监事工作报告》的议案；
(3)审议《黔西花都村镇银行对主要股东开展2020年年度评估的报告》的议案；
(4)审议关于修订公司章程的议案；
　　(5)审议关于装修总行办公楼的议案；
(6)审议关于修建重新支行综合办公楼的议案；
(7)审议关于修订《黔西花都村镇银行薪酬管理办法》的议案；
(8)审议《黔西花都村镇银行2021年度执行董事薪酬及绩效考核方案》的议案；
(9)审议《黔西花都村镇银行2020年度信息披露报告（草案）》的议案；
(10)审议《黔西花都村镇银行2020年度财务执行情况报告》的议案；
(11)审议《黔西花都村镇银行2021年财务预算报告（草案）》的议案；
(12)审议《黔西花都村镇银行2020年度净利润分配方案》的议案。　
　　三、审议事项表决情况
1.补选本行第四届非职工监事的议案
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了补选本行第四届非职工监事的议案。经选举由方红担任本行第四届非职工监事。
2.审议《黔西花都村镇银行2020年度董事会工作报告》
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2020年度董事会工作报告》。
　　3.审议《黔西花都村镇银行2020年度监事工作报告》
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2020年度监事工作报告》。
4.审议《黔西花都村镇银行对主要股东开展2020年年度评估的报告》
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行对主要股东开展2020年年度评估的报告》。
5.审议关于修订公司章程的议案
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的2/3，会议通过了关于修订公司章程的议案。
　　6.审议关于装修总行办公楼的议案
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了关于装修总行办公楼的议案。
7.审议关于修建重新支行综合办公楼的议案
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了关于修建重新支行综合办公楼的议案。
8.审议关于修订《黔西花都村镇银行薪酬管理办法》的议案
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了关于修订《黔西花都村镇银行薪酬管理办法》。
9.审议《黔西花都村镇银行2021年度执行董事薪酬及绩效考核方案》
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2021年度执行董事薪酬及绩效考核方案》。
10.审议《黔西花都村镇银行2020年度信息披露报告（草案）》
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2020年度信息披露报告（草案）》。
11.审议《黔西花都村镇银行2020年度财务执行情况报告》
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2020年度财务执行情况报告》。
12.审议《黔西花都村镇银行2021年财务预算报告（草案）》
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2021年财务预算报告（草案）》。
13.审议《黔西花都村镇银行2020年度净利润分配方案》
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2020年度净利润分配方案》。
四、律师见证情况
　　本次会议经贵州靖毕律师事务所邹侠律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规和本行《章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
 
　　黔西花都村镇银行有限责任公司董事会
　　2020年4月28日