“警惕洗钱陷阱，增强反洗钱意识” 黔西花都村镇银行组织开展反洗钱业务培训 - 花都快讯

为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推进反洗钱工作的深入开展，有效预防和打击洗钱犯罪活动，增强我行依法合规经营意识，树立我行守法合规的良好社会形象，提高反洗钱从业人员综合能力。我行于8月18日下午组织40余名前台业务人员对反洗钱业务知识进行培训。
培训由我行信息统计部经理高轩进行主讲，在培训中讲授了关于洗钱与反洗钱的内涵、客户身份设别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反洗钱的培训和宣传、反洗钱的保密工作等内容。旨在提升广大员工反洗钱意识，增强洗钱风险防范识别能力。并简要概述了什么是洗钱、洗钱对银行的主要危害等问题，通过案例形式重点讲述了罪犯份子如何进行洗钱犯罪活动，银行如何通过“识别客户"等方式防止洗钱，银行职员如何通过恰当的方式识别可疑活动危险讯号，并对部分洗钱案件的特点进行了分析。
并在培训中要求我行工作人员结合自身实际，加强学习，及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息，切实提高反洗钱工作水平。
通过此次学习，我行从业人员能够认识到打击洗钱势在必行。观测反洗钱系统过程中能够认真做到对有效客户进行分析，并实时跟踪上报可疑及重点可疑客户，有利于人民银行更准确、及时的捕捉到洗钱犯罪人员的信息。
今后我行将继续加大反洗钱检查力度和宣传力度，提高内部员工和社会群众对反洗钱工作重要性的认识，不断完善反洗钱内控管理，扎实做好反洗钱工作。