黔西花都村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）董事会于2024年3月19日发出召开本行第五届董事会第二次会议的通知，会议于2024年3月19日在本行董事长办公室以现场方式召开。会议应参加董事4名，实到参会董事4人，有表决权董事4人。会议召开符合法律法规、监管要求和《黔西花都村镇银行有限责任公司章程》的规定。
      会议审议事项及结果如下：
      1.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司洗钱和恐怖融资风险管理办法的议案》；
      表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
      审议结果：通过。
      2.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司2023年度全面风险管理报告及2024年风控计划的议案》；
      表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
      审议结果：通过。
      3.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司2023年度大额风险暴露情况及下一步工作计划的议案》；
      表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
     审议结果：通过。
     4.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司2023年度经营层工作报告的议案》；
     表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
     审议结果：通过。
     5审议《黔西花都村镇银行有限责任公司2023年度董事会工作报告的议案》；
     表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
     审议结果：通过。
     6.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司2024年度董事会对董事长授权方案的议案》；
     表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
     审议结果：通过。
     7.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司2024年度董事会向经营管理层授权方案的议案》；
     表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
     审议结果：通过。　　
     8.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司内部审计章程的议案》；
     表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
     审议结果：通过。　
     9.审议《我行核心业务系统回迁至贵州省农村信用合作联社系统的议案》；
     表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
     审议结果：通过。　
     10.审议《我行联合黔西农商银行对武装押运服务进行统一招标的议案》；
     表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
     审议结果：通过。　
     11.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司后台部门职责分工的议案》；
     表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
     审议结果：通过。　
     12.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会消费者权益保护工作委员会议事规则的议案》。
     表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
     审议结果：通过。
     特此公告。　　
 
 
 
 
                                                                                                黔西花都村镇银行有限责任公司董事会
                                                                                                                  2024年3月20日