关于召开黔西花都村镇银行有限责任公司2024年第一次临时股东会会议的公告
 
尊敬的黔西花都村镇银行有限责任公司股东：
根据工作需要，经本行董事会研究，决定召开黔西花都村镇银行2024年第一次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
（一）时间：2024年12月20日（星期五）下午14:00。
（二）地点：黔西花都村镇银行二楼会议室。
二、会议召集人
黔西花都村镇银行有限责任公司董事会。

• 会议召开方式

现场会议。
四、参加会议的人员
（一）黔西花都村镇银行股东。
（二）本行董事会、监事会全体成员。
（三）邀请的列席嘉宾。
（四）律师事务所见证律师。
企业股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因特殊原因不能出席会议的，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是黔西花都村镇银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限、委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。
五、会议内容
（一）听取并审议《关于吴格同志辞去第五届董事会董事、董事长职务的议案》；
（二）听取并审议《关于邓林俊同志辞去第五届董事会董事职务的议案》；
（三）听取并审议《关于曾兴品同志辞去第一届监事会会监事、监事长职务的议案》；
（四）听取并审议《选举彭俊同志为第五届董事会董事的议案》；
（五）听取并审议《修改黔西花都村镇银行有限责任公司章程》；
（六）听取并审议《黔西花都村镇银行有限责任公司2024年财务预算报告》；
（七）听取并审议《黔西花都村镇银行有限责任公司聘用外审机构的议案》；
（八）听取并审议《黔西花都村镇银行有限责任公司股权管理办法》；
（九）听取并审议《黔西花都村镇银行有限责任公司股东会议事规则》；
（十）听取并审议《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会议事规则》；
（十一）听取并审议《黔西花都村镇银行有限责任公司执行董事高质量考核方案》；
（十二）听取并审议《黔西花都村镇银行有限责任公司监事长高质量考核方案》。
六、会议签到及出席
参加本次股东会的股东、代理人或授权代表，于2024年
12月20日下午13:30—14:00到达会场进行签到，14:00准时参会。
（一）自然人股东凭本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。
（二）法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。
以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。
七、其他事项
本次会议审议事项及相关会议资料将置备于黔西花都村镇银行综合管理部，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）。
八、联系人及联系方式
袁竹，0587-4888800  15885276857
地址：贵州省黔西市文化路中段黔西花都村镇银行
特此公告
 
 
 
       黔西花都村镇银行有限责任公司董事会
                    2024年12月6日