一、会议的召集、召开和出席情况
（一）会议召开的时间与地点：黔西花都村镇银行有限责任公司（简称“本行”） 2022年第一次临时股东大会（简称“本次会议”）于2022年8月17日在黔西花都村镇银行二楼会议室（贵州省毕节市黔西县文化路）举行。
　　（二）股东出席情况：本行股份总额40000000股，其中有效表决股份总额40000000股，出席本次大会的股东（代理人）共11人，代表14名股东出席，代表有效表决权股份40000000股，占本行总有效表决权股份的100%。
　　（三）召集情况:本次会议由本行董事会召集，吴格董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）出席情况：本行在任董事5人，出席4人；本行在任监事3人，出席3人。
二、会议内容
　(一)表决议案
(1)审议《黔西花都村镇银行有限责任公司关于邱传华抵债资产转固定资产的可行性报告》的议案；
(2)审议《黔西花都村镇银行有限责任公司关于黔鑫汽车销售有限责任公司抵债资产转固定资产的可行性报告》的议案；　
(3)审议《黔西花都村镇银行总行装修项目总投资金额》的议案；　　
(4)审议《关于股权转让的议案》；　　
(5)审议《关于修改公司章程的议案》。　
　　三、审议事项表决情况
　　1.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司关于邱传华抵债资产转固定资产的可行性报告》的议案；
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行有限责任公司关于邱传华抵债资产转固定资产的可行性报告》的议案。
　　2.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司关于黔鑫汽车销售有限责任公司抵债资产转固定资产的可行性报告》的议案；
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行有限责任公司关于黔鑫汽车销售有限责任公司抵债资产转固定资产的可行性报告》的议案。
3.审议《黔西花都村镇银行总行装修项目总投资金额》的议案；
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行总行装修项目总投资金额》的议案。
4.审议《关于股权转让的议案》；
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《关于股权转让的议案》。
5.审议《关于修改公司章程的议案》。
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的2/3，会议通过了《关于修改公司章程的议案》。
四、律师见证情况
　　本次会议经贵州正恒法律资源管理有限公司宁志兵律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规和本行《章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
　　特此公告。