一、会议的召集、召开和出席情况
（一）会议召开的时间与地点：黔西花都村镇银行有限责任公司（简称“本行”） 2021年第一次临时股东大会（简称“本次会议”）于2021年10月28日在黔西花都村镇银行二楼会议室（贵州省毕节市黔西县文化路）举行。
　　（二）股东出席情况：本行股份总额40000000股，其中有效表决股份总额40000000股，出席本次大会的股东（代理人）共10人，代表13名股东出席，代表有效表决权股份38800000股，占本行总有效表决权股份的97%。
　　（三）召集情况:本次会议由本行董事会召集，吴格董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。
　　（四）出席情况：本行在任董事5人，出席4人；本行在任监事3人，出席2人。会议邀请了毕节银保监分局黔西监管组组长邓学刚莅临会议指导。
　　二、会议内容
　(一)表决议案
　　(1)审议关于修订《黔西花都村镇银行薪酬管理办法（试行）》的议案；
　　(2)审议《黔西花都村镇银行有限制责任公司股东会议事规则》的议案；　
　　三、审议事项表决情况
　　1.审议关于修订《黔西花都村镇银行薪酬管理办法（试行）》的议案；
赞成股份38800000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的97%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了关于修订《黔西花都村镇银行薪酬管理办法（试行）》的议案。
　　2.审议《黔西花都村镇银行有限制责任公司股东会议事规则》；
赞成股份38800000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的97%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行有限制责任公司股东会议事规则》。
四、律师见证情况
　　本次会议经湖南泰涟律师事务所宁志兵律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规和本行《章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
 
 
　　黔西花都村镇银行有限责任公司董事会
　　2021年11月1日