黔西花都村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）董事会于2021年1月18日发出召开本行第四届董事会第五次会议的通知，为落实国家新冠肺炎疫情防控政策需要，会议于2021年1月28日以传签方式召开。会议应参加投票的董事5人，有表决权的董事5人，实际参加投票的董事5人。会议召开符合法律法规、监管要求和《黔西花都村镇银行有限责任公司章程》及《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会议事规则》的规定。
会议审议事项及结果如下：
     1.审议关于修订公司章程的议案；表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
        审议结果：通过。
    2.审议《黔西花都村镇银行职工福利费管理办法》；表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
        审议结果：通过。
    3.审议关于增设行长助理、高级经理等高级管理人员岗位的议案；表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
       审议结果：通过。
   4.审议关于拟聘任周艾菲为行长助理的议案；表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
     审议结果：通过。
  5.审议关于拟聘任张礼涛为高级经理的议案；表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
     审议结果：通过。
  6.审议关于委托贵州股权交易中心对我行股权进行托管的议案。表决情况：经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
     审议结果：通过。

                    特此公告

  
                                                                                               黔西花都村镇银行有限责任公司董事会
                                                                                                                2021年2月3日