一、会议的召集、召开和出席情况
（一）会议召开的时间与地点：黔西花都村镇银行有限责任公司（简称“本行”） 2019年度股东年会（简称“本次会议”）于2020年6月29日在黔西县杜鹃花大酒店五楼5号会议室（贵州省毕节市黔西县文化路）举行。
　　（二）股东出席情况：本行股份总额40000000股，其中有效表决股份总额40000000股，出席本次大会的股东（代理人）共13人，代表32名股东出席，代表有效表决权股份40000000股，占本行总有效表决权股份的100%。
　　（三）召集情况:本次会议由本行董事会召集，吴格董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。
　　（四）出席情况：本行在任董事5人，出席5人；本行在任监事3人，出席3人。会议邀请了黔西县银监办主任邓学刚莅临会议指导。
　　二、会议内容
　　(一)报告事项
1.听取关于对张勤等五名同志履职审计的报告；
2.听取更换第四届职工监事的报告；
3.听取黔西花都村银行监事对董事会2019年度履职评价的报告；
4.报告《黔西花都村镇银行关联方名录》。
　(二)审议事项
　　1.普通决议案
　　(1)审议黔西花都村镇银行2019年度工作报告；
　　(2)审议黔西花都村镇银行有限责任公司董事会议事规则；
　　(3)审议黔西花都村镇银行有限责任公司股金（实收资本）管理办法；
　　(4)审议黔西花都村镇银行2019年度信息披露报告（草案）；
(5)审议黔西花都村镇银行薪酬管理办法（试行）；
(6)审议黔西花都村镇银行2020年度执行董事薪酬及绩效考核方案；
(7)审议黔西花都村镇银行2019年度财务执行情况报告；
(8)审议黔西花都村镇银行2020年财务预算报告（草案）；
(9)审议黔西花都村镇银行2019年度净利润分配方案；
(10)审议黔西花都村镇银行2020-2022年三年发展规划（草案）。
2.特别决议案：
(1)审议关于股权转让的议案；
(2)审议关于修改公司章程的议案。
　　三、审议事项表决情况
1.审议《黔西花都村镇银行2019年度工作报告》；
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2019年度工作报告》。
　　2.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会议事规则》；
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会议事规则》。
　　3.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司股金（实收资本）管理办法》；
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行有限责任公司股金（实收资本）管理办法》。
　　4.审议《关于股权转让的议案》；
赞成股份38800000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的97%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份1200000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的3%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的2/3，会议通过了《关于股权转让的议案》。
5.审议《关于修改公司章程的议案》；
赞成股份38800000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的97%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份1200000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的3%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的2/3，会议通过了《关于修改公司章程的议案》。
6.审议《黔西花都村镇银行2019年度信息披露报告（草案）》；
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2019年度信息披露报告（草案）》。
7.审议《黔西花都村镇银行薪酬管理办法（试行）》；
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行薪酬管理办法（试行）》。
8.审议《黔西花都村镇银行2020年度执行董事薪酬及绩效考核方案》；
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2020年度执行董事薪酬及绩效考核方案》。
9.审议《黔西花都村镇银行2019年度财务执行情况报告》；
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2019年度财务执行情况报告》。
10.审议《黔西花都村镇银行2020年财务预算报告（草案）》；
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2020年财务预算报告（草案）》。
11.审议《黔西花都村镇银行2019年度净利润分配方案》；
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2019年度净利润分配方案》。
12.审议《黔西花都村镇银行2020-2022年三年发展规划（草案）》；
赞成股份40000000股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《黔西花都村镇银行2020-2022年三年发展规划（草案）》。
四、律师见证情况
　　本次会议经贵州正恒法律律师资源管理有限公司宁志兵和邹侠律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规和本行《章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
 
　　黔西花都村镇银行有限责任公司董事会
　　2020年6月30日