黔西花都村镇银行有限责任公司（以下简称“本行”）董事会于2020年6月12日发出召开本行第四届董事会第二次会议的通知，会议于2020年6月23日在本行二楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事5名，董事马宁因疫情防控原因未能出席，故实际参会董事4人，有表决权董事4人。会议召开符合法律法规、监管要求和《黔西花都村镇银行有限责任公司章程》的规定。
会议审议事项及结果如下：
1.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司董事会议事规则》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
2.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司股金（实收资本）管理办法》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
3.审议《关于股权转让的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
4.审议《关于修改公司章程的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
5.审议《黔西花都村镇银行2019年度工作报告》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
6.审议《黔西花都村镇银行2019年度信息披露报告（草案）》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
7.审议《黔西花都村镇银行押品检查及压力测试报告》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
8.审议《黔西花都村镇银行风险管理2019年度工作报告》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
9.审议《黔西花都村镇银行关联交易2019年度工作报告及2020年工作计划》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
10.审议《黔西花都村镇银行关联交易管理办法》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
11.审议《黔西花都村镇银行抵债资产管理暂行办法》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
12.审议《黔西花都村镇银行薪酬管理办法（试行）》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
13.审议《黔西花都村镇银行2020年度执行董事薪酬及绩效考核方案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
14.审议《黔西花都村镇银行2020年度高级管理人员薪酬及绩效考核方案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
15.审议《黔西花都村镇银行有限责任公司职工福利费管理办法》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
16.审议《黔西花都村镇银行高管转任非领导岗位和退休管理办法（试行）》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
17.审议《黔西花都村镇银行2019年度财务执行情况报告》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
18.审议《黔西花都村镇银行2020年度财务预算报告（草案）》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
19.审议《黔西花都村镇银行2019年度净利润分配方案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
20.审议《黔西花都村镇银行2020-2022年三年发展规划（草案）》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
21.审议《关于董事会对经营管理层授权的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
22.审议《关于聘任信息统计部、稽核审计部临时负责人的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
23.审议《关于聘任陈亮为风险管理部经理的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
24.审议《关于聘任贵州勤立诚会计师事务所的议案》；
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
25.审议《关于召开黔西花都村镇银行2019年度股东年会的议案》。
表决情况：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
特此公告
 
 
　　黔西花都村镇银行有限责任公司董事会
2020年6月24日